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證大公司已被追繳2億元

2019/9/30 9:30:23      證券時報      

戴志康遭批捕 證大公司已被追繳2億元

證券時報記者 詹晨

知名地產富豪戴志康涉非法吸儲案有了新進展。日前,上海公安機關通報了上海證大文化創意發展有限公司(下稱證大公司)涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。

在前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候審人員外,檢察機關已于9月27日對戴志康等二十余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。上海公安機關已初步追繳現金約2億元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產,追贓挽損工作仍在全力進行中。

被警方定性涉非法集資

證券時報·券商中國記者此前從清算團隊人員處獲悉,證大金服涉及的債權人(投資者)有2.8萬名,未償付金額百億元左右。若這一金額屬實,這將意味著目前的追償資金僅為杯水車薪。

警方表示,已獲取“證大公司”旗下“撈財寶”及“證大財富”平臺數據,同時聘請司法審計公司對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。

8月起,證大財富頻頻占領各大財經媒體頭條。8月12日,證大財富運營主體上海證大投資咨詢有限公司(下稱證大投資咨詢),向全體員工發郵件稱,提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合同。證大投資咨詢在全國共有135家分公司,員工數千人。證大投資咨詢旗下網絡借貸平臺“撈財寶”也于同日在官網上發布公告稱,基于合規要求,平臺停止新增業務,平臺停止充值服務與債權轉讓服務,但提現功能正常。

此后,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(簡稱證大公司)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

“證大財富”及“撈財寶”自爆雷不過一個月時間,即被警方初步定性。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

9月1日,上海市公安局浦東分局發布通報稱,2019年8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人已向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

戴志康被逮捕前的兩封公開信

戴志康也曾試圖力挽狂瀾。他被正式逮捕前,發布過兩封公開信,意欲穩定形勢,給予投資人及員工信心。

8月11日晚間,證大財富董事長戴志康發布了致全體員工的一封信。戴志康稱,“因國家政策調整,行業環境發生根本變化,且平臺合作存管銀行華瑞銀行單方面決定在2019年8月13日起終止存管合作,新的存管合作開展需要時間,在無存管的情況下,基于合規要求,平臺停止新增業務,并且暫停債權轉讓業務。”不過,該說法后被華瑞銀行否認。

8月26日,戴志康發布了致“撈財寶”用戶的第二封信,明確表示不會“甩鍋”,接下來工作重心會放在債權資產的還款管理、催收上,但資產處置、回收也需要一定的時間。 

然而就在3天后,“不甩鍋”、“不跑路”、“不失聯”的戴志康選擇了向警方投案自首。

天眼查數據顯示,證大金服的運營主體上海證大金融信息服務有限公司有兩大股東,為上海證大文化創意發展有限公司、上海雪域網絡科技有限公司,分別持股65%和35%。其中,上海證大文化創意發展有限公司實際控制人為戴志康,持股比例達80%。

(編輯:gifberg)
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